Consulenza sulla normativa antiriciclaggio per imprese e professionisti
Valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Redazione di programmi di compliance e di procedure interne per la prevenzione del riciclaggio
Formazione e aggiornamento del personale sulla normativa antiriciclaggio
Revisione e ottimizzazione dei sistemi
Servizio di consulenza
Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.
Impostazioni avanzate
Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.
I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.